韩国最大交易所Upbit被调查，涉嫌转移用户资金

Bianews 5月11日消息，据韩国经济媒体Etoday今日报道，韩国最大交易所Upbit被调查，涉嫌转移顾客账号资金到公司账号。

报道称，首尔南部检查金融第二部从昨日开始着手扣押江南Upbit总部内的电脑设备以及会计账本。

受Upbit被调查消息的影响，比特币在韩国Upbit交易所暂报8850美元，低于全球均价，溢价消失。此前韩国交易所的比特币价格普遍高于其他地区。

据悉，从3月起，首尔检察院已经陆续扣押审查了3家数字货币交易所。

官方透露，这些公司的高管和员工侵吞客户资金，用于在其他交易所购买加密货币。金融服务委员会和金融情报中心在审计过程中查出了这些交易。检方已经没收了公司的硬盘、转账收据、手机和会计资料。

另外在上月，特情经济犯罪科等合议，对数字货币交易所coinnest的2名负责人提出了公诉。

coinnest金仁焕代表等涉嫌业务贿赂、欺诈等行为被司法处理。另外金仁焕等人还涉嫌把客户的资金转入代理人或其他名义的账户中获利，涉嫌转移资产数百亿韩元。

韩国当局试图将本国的加密货币行业至于监管之下。今年初，韩国政府就推出了实名制，禁止匿名交易。实名制的主要目的是验证交易员的真实身份。

金融服务委员会和韩国金融情报中心还对主要的商业银行进行了检查，检查的目标是加密货币交易员的账户，并下令银行停止向交易所发行“虚拟账户”。

但是，事实证明监管和监督加密货币活动是一项艰巨的任务。而且韩国拥有好几家世界级的大型交易所。尽管如此，首尔政府还是对交易所采取了更为严格的规定，包括打击加密货币相关的犯罪活动。

1月，韩国公平贸易委员会的主席坦承，“关闭韩国交易所是不现实的”。他发表这番言论的时候，有关部门正在对13家被指控违法电子货币法的大型交易平台进行检查。

与此同时，韩国的加密货币行业采取措施进行自律，由韩国区块链协会牵头，至少有25家交易所已经参与了行业自律。

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（编辑：滁州站长网）

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